Corporate compliance, prevención penal empresas y blanqueo de capitales
Corporate compliance empresas
Cumplimiento normativo-: Normas establecidas por las empresas para las prevención de riesgos penales.
Desde la reforma del año 2010, confirmada por la modificación de 2015.- enésima reforma del Código Penal.- las personas jurídicas son responsables penalmente por los hechos delictivos cometidos en su seno y, por ello, están obligadas a establecer medidas para evitar su comisión. Por tanto, las empresas, sus directivos y sus empleados pueden ser condenados y esto se puede evitar.
Blanqueo de Capitales
Adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades delictivas o de participación en ellas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Se consideran operaciones de blanqueo igualmente las consistentes en ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos, o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generan se desarrollen en el territorio de otro Estado.
Arts. 301.1 del Código Penal.