Corporate compliance empresas– cumplimiento normativo-: Normas establecidas por las empresas para las prevención de riesgos penales.
Desde la reforma del año 2010, confirmada por la modificación de 2015.- enésima reforma del Código Penal.- las personas jurídicas son responsables penalmente por los hechos delictivos cometidos en su seno y, por ello, están obligadas a establecer medidas para evitar su comisión. Por tanto, las empresas, sus directivos y sus empleados pueden ser condenados y esto se puede evitar.
Blanqueo de Capitales: Adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades delictivas o de participación en ellas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Se consideran operaciones de blanqueo igualmente las consistentes en ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos, o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generan se desarrollen en el territorio de otro Estado.
Si se encuentra en alguno de estos casos, rogamos se ponga en contacto con nosotros en el teléfono 914475573 o mediante correo electrónico a info@regueraabogados.com.
COMPLIANCE: La ética y la estética en la empresa
Una acción indebida debe estar prevista o identificada a tiempo.
Es innegable que una empresa o un profesional pueden ser reconocidos por sus claras fortalezas, gracias, sobre todo, al esfuerzo y al trabajo de muchos años. Sin embargo, en el contexto actual, una acción indebida, constitutiva de delito, cometida, por ejemplo, por sólo un empleado puede, en un instante, hacer desaparecer la buena reputación de su empresa.
Prevención del Delito en la Empresa
La LO 5/2010 introdujo un nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que, tras las modificaciones parciales producidas por la LO1/2015, de 30 de marzo, se ha consolidado, determinando, entre otras cuestiones, los delitos por los que puede ser acusada y/o condenada una persona jurídica, las penas aplicables y las formas de atenuación o exención de la responsabilidad criminal.
Obligaciones de la empresa para excluir o atenuar su responsabilidad penal
El vigente Código Penal contempla la obligación de implantar, en las empresas, Programas de Prevención de Riesgos Penales como forma de control y de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Las fases generales para la implantación del Plan de Prevención Penal son las siguientes:
1.- Evaluar y detectar posibles riesgos penales.
2.- Analizar y extraer las medidas que se han de adoptar.
3.- Implantación del Plan.
4.- Auditoria Periódica y Formación Continua.
Por consiguiente, más allá del imperativo legal, las empresas deben implantan programas de prevención de delitos para asegurar que todas sus actividades son plenamente lícitas y evitar, de ese modo, el daño en la imagen y fama de la entidad que ocasionaría una condena penal y la persecución criminal de sus directivos o empleados.
Servicios
Ofrecemos un servicio serio, completo y exhaustivo para identificar los potenciales focos donde pueden cometerse actos delictivos.
- Diagnóstico de los riesgos penales: análisis detallado de la empresa
- Definición del método de prevención específico de cada organización
- Asesoramiento al Compliance Officer, cargo responsable de la supervisión y control del cumplimiento
- Ejercicio externo del cargo de Compliance Officer
Rogamos se ponga en contacto con nosotros para comenzar a trabajar y poder identificar los riesgos penales a los que esta expuesta su empresa.
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